تاريخ/وقت الاجتماع Apr 15, 2019 02:00:00 PM وع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر (40,000,000) توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارةعن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2018والمصادقة عليه؛ و

2- الموافقة على تقريرمدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2018 والمصادقة عليه؛ و

3-الموافقة على تقريرالشرعية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018والتصديق عليه؛ و

4-الموافقة على الميزانيةالعمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنةالمالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما؛ و

5-الموافقة على إبراء ذمةأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ و

6-الموافقة على إبراء ذمةمدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ و

7-إقرار تعيين السادةديلويت كمدققي حسابات خارجي للشركةللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019وتحديد أتعابهم.

8-عدمتعيين لجنة الرقابة الشرعية.

9-لم ينسبمجلس الادارة بتوزيع اي مكافات عن السنةالمالية المنتهية في 31 ديسمبر2018 كما وقررت الجمعية عدم توزيع اي مكافآت.

10- تم إنتخاب وتعيين السادة التالية اسمائهمكاعضاء مستقلين في مجلس إدارة الشركة الجديد:

1 – السيد / أسامة بن محمدبن علي البرواني

2-السيد/ سعيد مبارك راشد سعيد الهاجري

3-السيد / أحمد عيسى أحمد حارب الفلاحي

4-السيد / نور الدين شريف موسى سحويل

5-السيد / عبدالرحمن محمود عبدالرحمنالعفيفي

6-السيد / أحمد ” محمد فتحي”عبدالحفيظ الكيلاني

7-السيد / أجيت فيجاي جوشي فيجاي

11)       الموافقة على منحموافقة لمدة سنة لأعضاء مجلس الإدارة لمباشرةأنشطة منافسة أو مرتبطة بنشاط الشركةبموجب الفقرة (3) من المادة (152) من القانونالاتحادي رقم (2) لسنة 2015.

قرار خاص

1-     الموافقة على تعديل النظام الأساسيللشركة، بإستثناءالمادة  (5.1، 5.2،26.10)حيث أن التعديلات خاضعة لموافقة السلطات المختصة.

2-       التوصية لمجلس الادارةبانتحافظ الشركة قدر الامكان على الاتزام بالشروط الواردة في: الواردة في:

– -معايير سوق دبي الماليالمتوافقة مع احكامالشريعة الاسلامية – المعيار رقم 1 – لاصدار وتملك وتداولالاسهم؛ او

– -المعيار الشرعي رقم 21 –الاوراق المالية(السندات والاسهم) – من المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبةوالمراجعةللمؤسسات المالية الاسلامية.

بحيث تكون اسهم الشركةقابلة للتملك والمداولة وفق شروطاي من المعايير المذكورة؛

و العدول عن قرار الجمعية العمومية الخاصالصادر بتاريخ 15 يونيو 2016والذي ينص على ” أن تكـون أعمال الشركة متوافقةمع الشريعة الإسلاميـة” .

 

آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع فندق “نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي
تاريخ/وقت الاجتماع Nov 15, 2018 02:00:00 PM وع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر (14761000) توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات قرار خاص:

1)   الموافقة بالإجماع علىإصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية 100 (مائة) مليون درهم إماراتي من خلال طرح خاص لصالح شركة واحة الزاوية للإستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م. (“الصكوك”)،وذلك  وفقاً للشروط الآتية:

 

–   الورقة المالية: صكوك إسلامية إلزامية التحويل لأسهم بالشركة

–   نوع الصكوك: متوافقةمع أحكام الشريعة الإسلامية

–   قيمة الصكوك: 100(مائة) مليون درهم إماراتي

 

–   عدد الصكوك: 100(مائة) مليون

–  نوع التحويل: إلزامي التحويل لأسهم بالشركة وفقاً لشروط وأحكام الصكوك دون الحاجة لأي موافقات مستقبليةلعملية التحويل من من الجمعيةالعمومية للشركة أو الجهات الرسمية ويشمل ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع واقتصاديةدبي وسوق دبي المالي

–  سعر التحويل: 1 (واحد) درهم اماراتي مقابل كل صك على حده

–  قيمة الفوائد على الصكالواحد: 0%(صفر بالمائة)

–  تاريخ إصدار الصكوك: 18 نوفمبر 2018

–  فترة التحويل: ثلاثة أشهر منتاريخ الإصدار وتنتهي في 18 فبراير2019

–   الضمان: لا يوجدأي ضمانات أو رهونات مقابل إصدار الصكوك

–   مرتبة الدين: مباشرةً بعد الدائنين الممتازين أو الضامنين لِدَيْنهم بموجب القانون أو اتفاق كتابي وقبل الدائنين غير الضامنين لِدَيْنهم وغيرهم من الدائنين

–   الغرض من إصدار الصكوك: تمويل عمليات توسع الشركة من خلال إتمام بناء ناقلات نفط جديدة وشراء سفن لنقل الثروةالحيوانية من أجل تنويع العمليات التجارية

–    حامل الصكوك: شركة واحةالزاوية للإستثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
–   علاقة حامل الصكوك بالشركة: طرف ذو علاقة وبناءً عليه يتم تطبيق أحكام المادة (152) من القانون الاتحادي رقم (2)لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والمادة (15)  من قرار مجلس إدارة هيئةالأوراق المالية والسلع القرار رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن “معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة
2- الموافقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركةالمُصرح به ليصبح 1,019,209,250 درهم إماراتي وذلك لأغراض تحويل الصكوك لأسهم في الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية.
3- الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الشركة في تنفيذ عملية اصدار الصكوك وتحويلها لأسهم في الشركة وتفويض وتكليف أيٍ من أعضاء مجلس إدارة الشركة منفردين بتمثيل الشركة وتوقيع وإبرام وتقديم المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بإصدار الشركة للصكوك وتنفيذ عملية تحويل الصكوك لأسهم في الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة لزيادة رأس المال المُصرح به والاتفاق على نشرة الشروط والأحكام الخاصة بالصكوك وإنهاء كافة الإجراءات والتعامل مع كافة الجهات الرسمية بما في ذلك دون حصر اقتصادية دبي وكاتب العدل وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع فندق “نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي
تاريخ/وقت الاجتماع Apr 24, 2018 03:00:00 PM وع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر 40,730,000.00 توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات قرارات:

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2) الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
3) الموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليه.
4) الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
6) الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
7) إقرار تعيين السادة ايرنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.
8) الموافقة على تعيين (السيد عبدالناصر المناعي) و(السيد ميان محمد نظير) و(السيد فضل رحيم عبدالرحيم) كأعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
9) الموافقة على تعيين السيد / عبدالرحمن محمود عبدالرحمن العفيفي كعضو مجلس إدارة لمليء المركز الشاغر في مجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية من مدة المجلس الحالي.
10) الموافقة على المقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بمبلغ إجمالي 600،000 درهم إماراتي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
11) بناء على إقترح مجلس الإدارة وافق المساهمين على عدم إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة بقيمة إجمالية لا تزيد عن 250 مليون دولار تقريباً من خلال طرح عام تستحق السداد خلال خمسة سنوات بسعر ربحية لا يزيد عن 10%

آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع فندق “نوفوتيل، شارع الشيخ زايد، البرشاء 1، دبي
تاريخ/وقت الاجتماع Apr 19, 2017 02:00:00 PM وع الاجتماع جمعية عمومية
صافي الأرباح/الخسائر 136,573,000 توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات قرارات:
1- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2016 والتصديق عليه.
2- الموافقة بالإجماع على تقرير مدقق الحسابات عن السنة الماليةالمنتهية 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليه.
3- الموافقة بالإجماع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والتصديق عليها.
4- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عنأعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
5- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عنأعمالهم خلال السنة المنتهية في31 ديسمبر 2016.
6- الموافقة بالإجماع على تعيين مدققي حسابات الشركة للسنةالمالية 2017، وتحديد أتعابهم.
7- التصديق والموافقة على تعيين شركة دار الشريعة الإسلامية للتمويل والاستشارات LLC كمستشارينالشريعة الإسلامية
8- التصديق والموافقة على المكافأةلأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.
9- عرض تقرير من مجلس الإدارة للسادةالمساهمين عن الدخول في شراكة مع شركة Polimar Holding BV.
10-عرض تقرير من مجلس الإدارة حول آخرالمستجدات المتعلقة برفع دعوى قضائية أو التوصل الى تسوية مع السيد فهد العتيبيوذلك بخصوص عقود البيع والإيجار المتعلقة بمقر الشركة الكائن في أبراج بحيراتالجميرا، برج سابا 1، طابق 32، مكتب 3201، دبي، الإمارات العربية المتحدة.
قرار خاص
1- النظر في إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة بقيمة إجمالية لا تزيد عن 250 مليون دولار تقريباً من خلال طرح عامتستحق السداد خلال خمسة سنوات بسعر ربحية لا يزيد عن 10%، وتفويض مجلس الإدارة فياتخاذ اللازم في عملية إصدار الصكوك والتفاوض على شروطها الرئيسية.
آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع لو رويال مريديان، جميرا بيتش ريسيدينس، شارع الصفوح – دبي , الإمارات العربية المتحدة
تاريخ/وقت الاجتماع Jun 15, 2016 11:30:00 AM وع الاجتماع إجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر 6,337 مليون توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات قرارات:
1. الموافقة بالأجماع وبجميع الأسهم الممثلة في الاجتماع على تعيين سعادة خميس جمعة بوعميم كعضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة ش م عقرار خاص:
1. الموافقة بالأجماع وبجميع الأسهم الممثة في الاجتماع على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
2. عدم الموافقة على أن يكون للشركة رأس مال مصرح به وقـدره 5,000,000,000 درهم (خمسة مليار درهم) لعدم توافق ذلك مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية
3. الموافقة بالأجماع وبجميع الأسهم الممثلة في الاجتماع على أن يكون رأس المال المصرح به للشركة (1,000,000,000) درهـــم إماراتي (مليار درهم إماراتي)
الموافقة بالأجماع وبجميع الأسهـم الممثلة في الاجتماع أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستين دبي شاطئ الميناء السياحي – الإمارات العربية المتحدة

1 ملف

تاريخ/وقت الاجتماع Mar 27, 2016 05:00:00 PM وع الاجتماع إجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر 20,172,000.00 توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات 1. الموافقة بأغلبية 99.95% من الأسهم الممثلة في الإجتماع علي تعديـــــل المـادة 21 من النظـــــام الأساسـي للشركـة بتخفيـض أعضاء مجلــس الإدارة إلـى 7 أعضـاء بـدلاً من 11 عضوا بشـرط موافقـــــة هيئـــة الأوراق والمالية والسلع ودائـــــرة التنميــــة الاقتصادية علي التعدـيـــل بحيــــــث يكـــــون نــــــص المــــادة 21 بعـــــد التعديل كمـــــــا يلــــي:
يتولى إدارة الشركة مجلــس إدارة مكــون من (7) أعضـــــاء ويشتـرط أن يكـون ثلثهــم علـــــى الأقــل مــــن الأعضاء المستقليـن وأغلبيتهم من الأعضـــــاء غيـــر التنفيذيين تنتخبهـم الجمعيــة العموميــة للمساهميــــن بالتصويــــت السـري التراكمـــي وفقــاً لأحكام قانـــون الشركــات. وفقا لقـرار مجلــــس الـوزراء رقم (11/154) لسنة 2006 حصلــت الشركــة على استثنـاء وذلــك بالنسبـة لجنسيـــة أغلبية أعضـاء مجلـس الإدارة ورئيـس المجلـس. ولا يجوز الجمع بيــــن منصـــب رئيس مجلــس الإدارة و منصـب مديـر الشركة أو العضـو المنتدب .
2. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد وهم:
عبد الله سعيد عبد الله بروك الحميري
أنس صبحي أحمد عطاطرة
أحمد محمد فتحي كيلاني
محمد زياد طارق رسلان الهواري
فريح سعيد هلال فريح القبيسي
بتكريت تابان بانرجي
ماجد عطا الله ماثل الشمروخ
3. الموافقة بالأغلبية علي تقرير مجلس الإدارة عن نشــــــــــاط الشركــــــــــة ومركزها المالي عن السنــــــــــة الماليــــــــــة المنتهيــــــــــة بتاريــــــــــخ 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليــــــــــه.
4. الموافقة بالأغلبية علي تقرير مدقق الحسابات عن السنة الماليــــــــــة المنتهية 31 ديسمبر 2015.
5. الموافقة بالأغلبية علي ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
6. الموافقة بالأغلبية علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7. الموافقة بالأغلبية علي إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عــــــــــن أعمالهم خلال السنة المنتهية في31 ديسمبــــــــــر 2015.
8. تعيين ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016، وكذلك فرع السعودية وتحديد أتعابهم بمبلغ 364000 درهم إماراتي عن المجموعة ومبلغ 48000 درهم إماراتي عن فرع السعودية مع تكليف مجلس الإدارة الجديد بالتفاوض لتخفيض الأتعاب .
9. تفويض مجلس الإدارة الجديد بإعادة النظر في عقد ايجار مكاتب المقر الرئيسي للشركة والتحقق من عدم وجود تضارب مصالح وأن تجديد عقد الإيجار بشروطه الحالية يتفق ومصالح الشركة.

آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع فندق كراون بلازا – شارع الشيخ زايد -دبي
تاريخ/وقت الاجتماع Jan 18, 2016 05:00:00 PM وع الاجتماع اجتماع الجمعية العمومية
صافي الأرباح/الخسائر 20,172 مليون توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات 1.الموافقة بالأغلبية علي تأكيد عضوية السيد/ جاسم الصديقي في مجلس إدارة الشركة
2. تعديــل المادة 21 من النظــام الأساسـي للشركة بتخفيــــض أعضاء مجلــــس الإدارة إلي 5 أعضاء بدلاً من 11 عضوا بشــرط موافقة هيئة الأوراق والمالية والسلــــع ودائرة التنمية الاقتصاديــة علي التعدـيل بحيـــــــث يكون نــص المادة 21 بعد التعديــل كمــــا يلي:
” يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكــــــــون من (5) أعضاء ويشترط أن يكــــــــون ثلثهـــــــم على الأقل من الأعضاء المستقليــــــــن وأغلبيتهـــــــم من الأعضاء غير التنفيذيين تنتخبهــــــــم الجمعيــــــــة العمومية العادية للمساهميــــــــن بالتصويت الســـــــري التراكمــــــــي وفقاً لأحكام قانون الشركات. وفقــــــــاً لقــــــــرار مجلس الوزراء رقم (11/154) لسنة 2006 حصلت الشركـــــة على استثنـــــــاء وذلـــــــك بالنسبـــــــة لجنسية أغلبية أعضـــــــاء مجلــــس الإدارة ورئيــــــــــــس المجلس. ولا يجـــــــوز الجمــــع بيــــــــن منصب رئيس مجلــــــــس الإدارة و منصــــــــب مدير الشركة أو العضـــــــو المنتدب.” ونظرا لعدم توافـــــــر موافقـــــــة بالقـــــــرار الخاص على هذا البنــــــــد والمتمثلــــــــة في 75% من الأسهـــــــم الحاضـــــــرة للاجتمـــــــاع لـــــــم يتم اعتماد هذا البند
3. الموافقة بالإجماع علي تفويض كل مـن نائــب رئيـــس مجلــس الإدارة السيد/ سالـم علي الزعابي والسيّد/ جاسم الصديقي بالصلاحيـات اللازمة لتمثيــل الشركــة وتسييـر أعمالها والتوقيع عنها ومــــــن ضمنهـــــا علــــي سبيـــل المثال التفاوض مع الغير ومنهم دائني الشركـــــة بشــــــــــأن السنـدات إلزامية التحويــل إلي أسهم كما قـررت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 18 ينايـر 2016 وذلك حتي انتخاب مجلس إدارة جديـد أو استكمال المراكز الشاغرة في المجلس وفقا للقوانين والأصول
4. الموافقة بالإجماع على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحويـــل إلــى أسهم بقيمة اسميــــــة للسنــــد درهم واحد، على أن يكون الاصدار الأول بمبلغ (25) مليــون دولار أمريكي أيّ ما يعادل (92) مليون درهم إماراتي. والموافقة على تعيين شركة شعاع كابيتال ش.م.ع. كمستشار مالي للشركة فيما يتعلق بإصدار السندات لإدارة عملية إصدار السندات وتقديم التقارير إلى هيئة الأوراق المالية والسلع
5. تمت الموافقة بالاجماع على اقتــراح مجلس الإدارة بعرض السنـــدات علي مساهمي الشركة الحالييـــــــن أولاً ويتــم بعــد ذلـك عـــرض كامـــــــل أو المتبقي مـــــــن هـــــــذه السنــدات علـــــــى حســـــــب الحال علي دائني الشركة
6. تمت الموافقة بالاجماع على اقتراح مجلس الإدارة بأن تكون القيمة النقدية المدفوعة من المساهمين عـن كل سند هي متوسط سعر السهم فـي السوق المالية خلال الثلاثين يوماً السابقة علي تاريخ صدور القـرار الخاص مـن الجمعية العموميـة أو سعر السهم في السوق المالية عند اغلاق السـوق فـي يوم العمل السابق مباشــرة على يـوم انعقــاد الجمعية العموميـــة التي صدر فيها القـرار الخـاص بالموافقة على الاصـدار أيهمـا أعلـي. وبالنسبـة للدائنيـن يزيد المقابل النقـدي للسندات المصدرة للدائنيــن عن المقابل النقــدي الذي عـُرض على المساهميــن بنسبـة لا تقل عن 5% وفقاً لشروط نشرة الاكتتــاب التي تعتمدها الهيئـة. وتعطى أولويــة تخصيص السندات لمـن يعرض سعر أعلى للسندات من المساهميــن الراغبين في الاكتتاب في السندات
7. تمت الموافقة بالاجماع على تفويض مجلـــــــس الإدارة في إصدار السندات دفعة واحـــدة أو مـــــــن خـلال برنامـج علــى دفعات وتحديــد تاريخ التحويـــل الإلزامي للأسهـــــــم وإدراج تلـــــك الأسهم في الســـوق المالية علــى ألا يترتـــــب على تخصيـــص أو تحويــل السـندات إلــى أسهم الإخلال بالنسبة المقـررة لملكيـة مواطني دولة الإمارات العربيــة المتحـدة في رأس مال الشركة.
8. تمت الموافقة بالاجماع على إنشاء احتياطي خاص في حسابات الشركة لغرض سداد الفارق بين القيمة الاسمية للسندات والمقابل النقـدي المدفوع بحيــــــث يتـم استقطـاع كامـل صافي أرباح الشركة المحققة سنوياً بعد خصم كافة الاستهلاكات والاحتياطيــات وتحويله لحساب هذا الاحتياطي الخاص
9. تمت الموافقـــــة بالاجماع علـــــى تفويـــــض مجلـــــس الإدارة في اتخاذ كافـــــة الإجراءات القانونية اللازمة بشـــــأن إصـــــدار السندات بما لا يتعارض مع أحكـــــام قانـــــون الشركات التجارية والأنظمة والقرارات المنفذة له والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية

 

 

آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع فندق كراون بلازا – شارع الشيخ زايد -دبي
تاريخ/وقت الاجتماع Apr 30, 2015 05:00:00 PM وع الاجتماع إجتماع سنوي غير عادي
صافي الأرباح/الخسائر 10,028,000 توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات القرارات الجمعية الغير العادية:
1. قرر المساهمون الحاضرون إلغاء البند الأول لإنعدام مقتضاه القانوني بموجب إقرار البند الثاني.
2. وافق المساهمون الحاضرونفي الجمعية العمومية غير العادية على إقتراح مجلس الإدارة بإطفاء جزء من الخسائرالمتراكة بما يعادل مبلغ الإحتياطي القانوني في 31/12/2014 و الذي يبلغ(32,549,000) اثنين و ثلاثين مليونا و خمسمائة و تسعة وأربعين ألف درهم إماراتي.
3. وافق المساهمون الحاضرون في الجمعية غير العادية على إقتراح مجلس الإدارة في حال سمحت القوانين المعمول بها في الدولة بتحويل قروض الدائنين الحاليين للشركة في حدود 60 مليون دولار أمريكي إلى أسهم في رأس مال الشركة سواء بشكل مباشر من خلال إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم.
4. وافق المساهمون الحاضرون في الجمعية العمومية غير العادية على إقتراح مجلس الإدارة بالسماح أن يكون تحويل السندات إلى أسهم بسعر أقل من القيمة الإسمية للسهم في حال ما إذا كان سعر التداول للسهم في تاريخ تحويل السندات يقل عن القيمة الإسمية للسهم و ذلك إذا سمحت القوانين و الانظمة المعمول بها في الدولة بذلك على أن يشمل ذلك السندات القابلة للتحويل إلى أسهم والتي سبق للجمعية العمومية غيرالعادية للشركة الموافقة على إصدارها بتاريخ (01/05/2014) والتي لم يقم مجلس الإدارة بإصدارها حتى تاريخ هذه الجمعية و في حال إعتماد هذه الإقتراحات تفويض مجلس إدارة الشركة في الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية على ذلك.5. وافق المساهمون الحاضرونفي الجمعية العمومية غير العادية تفويض مجلس الإدارة في الدخول في المفاوضات مع دائني الشركة وإبرام إتفاقيات تسوية لتسوية تلك الديون.
آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع لي رويال مريديان الشاطئ
تاريخ/وقت الاجتماع Mar 26, 2015 04:30:00 PM وع الاجتماع إجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر 10,028,000 توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات القرارات الجمعية العادية:
1. تمت المصادقة على تقريرمجلس إدارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر2014.
2. تمت المصادقة على تقريرمراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31ديسمبر 2014.
3. تمت المصادقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2014 .
4. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في31ديسمبر2014.
5. إبراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31ديسمبر 2014.
6. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة برايس ووترهاوس كوبرز و السادة/ المحاسبون السعوديون و السادة/ باهللاد و الصايغ كمراجعي حسابات الشركة و الشركات التابعة للسنة المالية 2014 و2015، بأتعاب إجمالية قدرها 523،600 درهم.
7. تم التصديق على تعيين السادة/ برايس ووتر هاوسكوبزر و السادة/ المحاسبون السعوديون عنالعامين 2012 و 2013 بأتعاب قدرها 242،202 درهم للتدقيق عن جلف شيبا للملاحة المحدود و فرع الشركة في المملكة العربية السعودية.
8. قبول تعيين السيد/ مبارك أحمد بن فهد كعضو مجلس إدارة في حالة قبوله الإستمرار في عضوية مجلس الإدارة.
آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع لي رويال مريديان الشاطئ
تاريخ/وقت الاجتماع May 05, 2014 04:00:00 PM وع الاجتماع إجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر 927,677 توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات 1. تمت المصادقة على تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاطها وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
2. تمت المصادقة على تقرير مراجهي الحسابات عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3. تمت المصادقة على القوائم الماليّة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
4. تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
5. تم إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
6. تم اعتمد تعيين السيد/ مبارك بن فهد عضو مجلس ادارة حيث عينه المجلس بتاريخ 15 مارس 2014 بدلاً من العضو المستقيل السيدة/ صاحية أحمد.
7. تم إبراء ذمّة مدققي حسابات الشركة من المسؤوليّة عن أعمالهم خلال السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
8. تمت الموافقة على اعادة تعيين السادة PWC كمراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2014 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 275,598 الف درهم لشركة الخليج للملاحة القابضة (ش.م.ع).
آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع فندق “أمواج روتانا قاعة صدف”-دبي- ممشى جميرا بيتش رزيدانس
تاريخ/وقت الاجتماع Jan 05, 2014 05:00:00 PM وع الاجتماع إجتماع سنوي غير عادي
صافي الأرباح/الخسائر 147,834,000.00 توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات استمرار الشركة بمباشرة نشاطها وعدم تصفيتها

اعتماد اقتراح مجلس الإدارة وذلك باطفاء الخسائر المتراكمة في راس المال بما يترتب عليه من تخفيض رأس المال بمقدار (1,103,333,334) درهم بحيث يصبح راس المال بعد التخفيض (551,666,666) درهم وتفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والحصول على كافة الموافقات لتخفيض راس المال وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة ببيع الناقلتين (جلف شيبا) و ( جلف إياده) وتفويض مجلس الإدارة في التفاوض على السعر وابرام عقود البيع اللازمة وفقا لأعلى سعر متاح
الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى مبلغ (130) مليون دولار أمريكي وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاصدار السندات بما في ذلك التفواض على واعتماد شروط اصدار السندات وتوقيع كافة العقود اللازمة مع كافة الاطراف المعنية حسب ما يلزم لاجراء عملية الاصدار وتفويض مجلس الإدارة في اصدار تلك السندات على عدة مراحل في حدود الحد الاقصى المذكور وذلك خلال 5 سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لهذا القرار على إن لا يتم اصدار اسهم مقابل السندات عند تحويل السندات إلى اسهم بسعر اقل من القيمة الاسمية للسهم وقت التحويل

الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بزيادة نسبة ملكية غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي حتى (49%) من راس مال الشركة وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل المادة (7) من النظام الأساسي

آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع فندق رويال مريديان – دبي
تاريخ/وقت الاجتماع Apr 25, 2013 05:00:00 PM وع الاجتماع إجتماع سنوي عادي
صافي الأرباح/الخسائر 147,834,000.00 توزيعات أرباح نقدية
سهم مجاني
تصريحات / قرارات التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وقوائمها المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012
الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012
إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابهم
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة
آخر موعد لاستحقاق الأرباح تاريخ الاستبعاد من التوزيعات
تاريخ إغلاق السجل (التسوية) تاريخ إيقاف التداول
تاريخ استئناف التداول تاريخ دفع التوزيعات
جهة الدفع مقر الاجتماع منتجع رويال مريديان – دبي

2  1    التالي >